Sankcie Skúmanie úlovkov pre USA a Cryptocurrency | SK.concellodemelon.org

Sankcie Skúmanie úlovkov pre USA a Cryptocurrency

Sankcie Skúmanie úlovkov pre USA a Cryptocurrency

Brian Fleming je členom advokátskej kancelárie Miller & Chevalier vo Washingtone, DC

S vládami po celom svete rázne opatrenia proti všetkým aspektom trhu kryptomena, vyzerá to, že nová regulačné riziká vznikajú každý deň. Pridajte si nás sankcie do tohto zoznamu.

Dňa 19. Januára, US Department of úradu ministerstva financií na kontrolu zahraničných aktív (OFAC), primárne sankcie Enforcer v USA, oznámila, že akákoľvek US osoba zaoberajúca sa venezuelskej čoskoro-k-byť zavedená kryptomena, Petro, mohol bežať konfliktu amerických sankcií voči venezuelskej vlády.

Pár, ktorý sa nedávne komentáre od amerického ministra financií, Steven Mnuchin, varovanie, že USA je rozhodol sa nenechať Bitcoin peňaženky stala nová verzia švajčiarskeho bankového účtu, a zdá sa, že ministerstvo financií je pripravený brodiť do regulácie kryptomena v hlavnom spôsobom.

Hoci možné sankcie riziká spojené s cryptocurrencies sú podobné v niektorých ohľadoch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu riziká, ktoré si získali pozornosť v poslednej dobe, oni predstavujú niektoré jedinečné výzvy.

OFAC vedie čiernu listinu osôb a subjektov, ktoré sú v podstate zakázané obchodovať s americkými osôb, tovaru a služieb v USA či amerického finančného systému. Priamym porušením amerických sankcií, alebo pomáhať pri ostatní v snahe vyhnúť sa americkým sankciám, môže mať za následok významné finančné alebo v krajných prípadoch, tresty. Spoločnosti vo vnútri aj mimo USA majú dostatok stimulov na ochranu proti takémuto porušovaniu, ale anonymita poskytovaná kryptomena transakcie predstavuje dodržanie takéto obmedzenia ťažké.

Ak OFAC obracia svoju pozornosť smerom cryptocurrencies, však, to môže byť len otázkou času, než to robí príklad z jedného alebo viacerých subjektov v snahe poslať správu na trhu a vytvoriť odstrašujúci účinok.

Okrem toho, verejné účtovné knihy podkladové cryptocurrencies môžu dovoliť americkú vládu, celkom ľahko, aby vyšetrila porušenie prípadné sankcie identifikáciou podrobnosti o konkrétnych transakciách a stranami.

Čo bude nasledovať, Nižšie je uvedený stručný prehľad niektorých kryptomena hráčov, ktoré by mohli byť ovplyvnené, a ako tento dopad môže byť pocit.     

Výmeny

Rovnako ako výmeny boli ústredným bodom zvýšenej vládnej kontrole týkajúce sa podvodov a iných trestných činov zahŕňajúcich cryptocurrencies, ale tiež by mohol byť prirodzeným východiskom, pokiaľ ide o sankcie.

Väčší dôraz na prerušenie prípadné sankcie rušiteľa by mohlo znamenať, že zákonodarcovia a regulačné orgány požadovať väčšiu transparentnosť od výmen, rovnako ako strany, ktoré ich používajú.

Vzhľadom k tomu, táto transparentnosť a zabezpečenia (alebo anonymity) tensionbetween rastie viac zahrieva, vymieňa si sami budú musieť zápasiť s tým, ako zosúladiť tieto konkurujúce záujmy a udržať svoju identitu na trhu. Výmeny, ktoré sa rozhodnú ignorovať sankcií rizík mohli ocitnúť predmetom veľkých sankcií v budúcnosti.

Investori

Prípadné sankcie riziká ovplyvňujúce výmenu nutne plynúť do kryptomena investorov rovnako.

Hoci investorov samy o sebe nemusí byť priamo v hľadáčiku OFAC - ak majú vedomosť, že výmena je porušuje americkej sankcie - významné sankcie uvalené na burzách môže dôjsť k majetku boli zmrazené alebo dokonca výmena bola vyradená z činnosti.

Pútavé kryptomena investori by mali určite zvážiť sankcie a iné starosti dodržiavanie predpisov súvisiacich pri vykonávaní due diligence identifikovať najspoľahlivejšie a dôveryhodné výmeny.

Finančné inštitúcie

Banky sú medzi subjektmi najviac rizikové averziu, pokiaľ ide o sankcie.

Prichádzajú touto averziou čestne, aké veľké globálne finančné inštitúcie boli predmetom masívnych sankcií uložených OFAC a iných amerických strážcov v posledných rokoch.

Kým sankcie riziká spojené s cryptocurrencies mohlo byť príliš veľa pre viac tradičné banky akceptovať, ešte viac dopredu orientovaných finančných inštitúcií, ktoré boli vnímaví k sektora môžu byť nútení prehodnotiť týchto rizík.

Koncom minulého mesiaca, Nordea Bank AB, ktorá pôsobí v severnej Európe, potvrdil, že zákaz všetkých svojich zamestnancov z obchodovania cryptocurrencies kvôli vnímaným rizikám. Napriek zákazu zákazníci samoobslužné Nordea sa stále môžu nakupovať kryptomena produkty prostredníctvom platformy spoločnosti, aj keď banka nebude len odporučiť.

Bolo tiež nedávno uviedol, že celá rada austrálskych bánk zmrazené účty obchodníkov kryptomena a zablokoval dopravu na niekoľko výmen Bitcoin. V oboch prípadoch sa tieto obranné opatrenia, ktoré majú byť riadený protistrán overovanie výziev a súvisiacich obáv compliance

Bez ohľadu na konkrétne dôvody pre zmeny v politike, neschopnosť overiť zákazníkmi a protistrany - a možnosť realizácie transakcií s schválených stranami - je presne ten typ slepé škvrny, ktoré by mohli viesť k významnej expozícii sankcie pre finančné inštitúcie.

Komerčné podniky

Ako cryptocurrencies získať širšie prijatie medzi komerčnými podnikmi, najmä tie, ktoré v e-commerce priestoru, budú tieto subjekty musieť rozhodnúť, aké sú nevyhnutné pre ochranu pred rizikami sankčné opatrenia.

Mnoho amerických firiem prijalo skríningové postupy pre veterinárne non-US zákazníkmi alebo protistrany a zabezpečí, že americkí tovar nie je dodaný do sankcionované strany alebo určenia. Ako sa americkej firmy, ktoré prijímajú platby kryptomena obrazovky transakcie vhodne?

Jedná sa o otvorenou otázkou, či tieto postupy skríningu môžu byť ľahko prispôsobené pre veterinárne operácií vykonávaných pomocou cryptocurrencies. Ak úprava je príliš nákladné alebo neúčinné, potom podniky môžu prehodnotiť prínosy prijatia cryptocurrencies v tvári jasne sankcií rizík.

Vláda-cúval Cryptos

Existuje mnoho dôvodov, prečo byť skeptický venezuelského spracovávajú a Ruska cryptoruble, ale sankcie by mali byť v hornej časti zoznamu.

Vysokí vládni predstavitelia oboch krajín verejne uznali, že ich plánovaná vládou podporované cryptocurrencies sú odpovede na amerických sankcií proti týmto krajinám a snahe obísť závislosť na americkej mene v niektorých odvetviach.

Inými slovami, tieto krajiny priznávajú, že sa snaží vyhnúť amerických sankcií.

Čo sa týka Venezuely, OFAC už jasne najavo, že touto menou je v podstate mimo hranice USA osôb. Možno si predstaviť podobný osud môže byť v obchode pre cryptoruble by malo prísť k uskutočneniu.

Navyše pre všetky neamerických osoby uvažujú o tom, či použiť, prijať, alebo investovať do oboch mien, ktoré sa eventuálne mohli byť označený podľa OFAC zahraničné sankcie podvodníkov, ktoré by im boli uvalené sankcie, rovnako.

Súvisiace správy


Post Kryptomena

Bankové zásahy dominujú prvý deň konferencie ostrova Man Bitcoin

Post Kryptomena

Bank of America File patenty pre systém prepojenia kryptokystémov

Post Kryptomena

Roger Ver vsadí proti SegWit Bitcoin upgrade na Anarchapulco

Post Kryptomena

Aplikácia Bitcoin Messenger GetGems vyvoláva $ 400k Od investora Waze

Post Kryptomena

10 dôvodov, prečo centrálne banky budú chýbať Crypocurrency renesancia

Post Kryptomena

CryptoWall tvorcovia získali 325 miliónov dolárov v Bitcoin Ransoms

Post Kryptomena

Zabíjanie kryptocurrency: prečo je čas na odchod do dôchodku

Post Kryptomena

Správa: Južná Kórea by sa mohla tento týždeň rozhodnúť o nariadení o výmene informácií o kryptách

Post Kryptomena

Je Bitcoin digitálnou menou alebo virtuálnou?

Post Kryptomena

Bitcoin Bill oneskorený, pretože ruskí zákonodarcovia hľadajú optimálne riešenie

Post Kryptomena

Kvantové počítače by mohol Jack Your Crypto súkromný kľúč v 10 rokoch, povedali výskumníci

Post Kryptomena

Zmeniť konsenzus? Tento víťaz Turingu si myslí, že našiel cestu